رضا ضراب از داخل زندان هم پول‌شویی کرده است

رضا ضراب از داخل زندان هم پول‌شویی کرده است

رضا ضراب از داخل زندان هم پول‌شویی کرده است

رضا ضراب از داخل زندان هم پول‌شویی کرده است

رضا ضراب، تاجر ایرانی و همسر ابرو گوندش، خواننده ترک، به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زندان آمریکا به سر می‌برد.

ضراب برای انجام کارهای اقتصادی خود، شرکتی تاسیس کرده بود که در آن نام بانک مرکزی امارات متحده عربی، بانک استاندارد چارترد انگلیس و بانک آلمانی دویچه نیز دیده می‌شود.

همچنین وزیر کشور سابق ترکیه معمر گولر نیز در میان افرادی که انتقال پول برای آنها انجام شده، قرار دارد.

بر اساس اخبار منتشر شده، زنجیره طراحی شده توسط ضراب در بین سال‌های 2007 تا 2016 تعداد 37 هزار و 533 جابجایی پول به مبلغ 5.8 میلیارد دلار صورت داده است.

علی‌رغم این که ضراب در سال 2016 توسط آمریکا دستگیر شد، این جابجایی‌ها به پایان نرسیده است.

پس از دستگیری ضراب، شرکت‌های وابسته به او در بین ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2016 مبلغ 133 میلیون دلار انتقال پول انجام داده‌اند./سوزجو

این پست چه قدر برایتان مفید بود؟
[Total: Average: ]
پیشنهاد مطالعه
ایرانی‌ها در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

مقایسه

شروع گفت و گو
تماس با ما
درود
نیاز به کمک دارید؟

Enter your keyword